证券代码：603306       证券简称：华懋科技            公告编号：2024-075 债券代码：113677       债券简称：华懋转债       华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于召开“华懋转债”2024 年第一次债券持有人会                      议的通知    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。    经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1682 号文同意注册，公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行了 1,050 万张可转换公司债券，募集资金总额 额 1,034,465,149.50 元。债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。上述募 集资金已于 2023 年 9 月 20 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2023 年 9 月 21 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15223 号）予以验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 次会议，审议通过了《关于召开“华懋转债”2024 年第一次债券持有人会议的 议案》，会议决定于 2024 年 9 月 18 日上午 10:30 在厦门市集美区后溪镇苏山路 议的相关事项通知如下：    一、召开会议的基本情况    （一）召集人：公司董事会    （二）会议召开时间：2024 年 9 月 18 日上午 10:30    （三）会议召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室。    （四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开， 投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种 方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为 准。   （五）债权登记日：2024 年 9 月 10 日   （六）出席对象： 海分公司登记在册的“华懋转债”（债券代码：113677）的债券持有人。上述本 公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该代理人不必是“华懋转债”债券持有人。 见附件 2），参会回执递交的截止时间为 2024 年 9 月 13 日 17：00 前。      二、会议审议事项   上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议 通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。      三、会议登记方法 转债未偿还债券的证券账户卡或持债证明进行登记。 身份证明文件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人身份证复印 件（加盖公章）、法定代表人或负责人的授权委托书（授权委托书样式参见附件 登记。 其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代 理人持有本次华懋转债未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文 件进行登记。 邮件方式以 2024 年 9 月 13 日 17:00 前到达本公司为准）。选择邮寄方式登记的， 以收到邮戳为准；以电子邮件方式登记的，以邮件系统收到文件日为准。邮寄信 函/邮件标题请注明“债券持有人会议”字样，并提供必要的联系人及联系方式， 并于公司确认后方视为登记成功。   四、表决程序与效力 记名方式表决（表决票参见附件 3）。   债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2024 年 9 月 18 日上午 10:30 前将表决票通过邮寄或现场递交方式送达公司证券部（送达方式详见“五、其他 事项”中的联系方式），或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定邮箱 ir@hmtnew.com；未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。 如债券持有人采取电子邮件方式表决的，需同时将表决票原件邮寄至公司证券部 存档。 对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应 计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票 结果。 持有人所持表决权的二分之一同意方可生效。 通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或 放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有 同等约束力。 并负责执行会议决议。   五、其他事项   （一）出席现场会议的债券持有人或其代理人需自理食宿及交通。   （二）出席会议的债券持有人或其代理人需办理出席登记，未办理出席登记 的，不能行使表决权。   （三）联系方式：   联系人：肖剑波、臧琨   联系地址：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司证券部（厦门市集美区后 溪镇苏山路 69 号，邮政编码：361024）   联系电话：0592-7795188   联系邮箱：ir@hmtnew.com   特此公告。                        华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会 附件 1：授权委托书 附件 2：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司“华懋转债”2024 年第一次债券 持有人会议参会回执 附件 3：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司“华懋转债”2024 年第一次债券 持有人会议表决票 附件 1：授权委托书                       授权委托书 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司：      兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 18 日召 开的贵公司 2024 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。 委托人单位（姓名）：               委托人证件号码： 委托人持有的债券张数：              委托人签名（盖章）： 代理人姓名：                   代理人身份证号码： 委托日期：            委托人对本次债券持有人会议议案的表决情况 序号             审议事项           同意    反对   弃权       关于变更部分募集资金投资项目及项       目延期的议案 本次委托行为仅限于本次债券持有人会议。 如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是?否?可以按照自己的意 见表决。 备注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 附件 2：参会回执         “华懋转债”2024 年第一次债券持有人会议参会回执 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司：   兹确认本人/本单位或本人/本单位的委托代理人，将出席“华懋转债” 债券持有人（盖章或签字）： 如债券持有人是证券投资产品，请资产管理人同时注明证券投资产品名称： 债券持有人证券账户： 持有人债券简称：华懋转债 持有债券张数： 参会人： 联系电话： 联系邮箱： 参会方式：?现场     ?通讯 附件 3：表决票         “华懋转债”2024 年第一次债券持有人会议表决票 债券持有人或其代理人：            所持有表决权债券面额：        元 序号            审议事项         同意   反对   弃权      关于变更部分募集资金投资项目及项      目延期的议案 （请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并对同一项 议案只能表示一项意见。） 债券持有人证券账户： 债券持有人（签名或盖章）： 法定代表人/代理人（签字）： 债券持有人持有债券简称：华懋转债 持有债券张数（面值 100 元为一张）： 表决说明： 件与原件不一致时，以原件为准。